中航光电科技股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

0:00:00 2017年6月16日 by:

  保证约定遗传密码:002179 保证缩写:中航光电现象公报约定遗传密码:2011-023号

  中航科技库存有限公司

  第三届董事会第三次降神会的公报

  公司及董事、监事、年长的完成层确保公报失实。、精确、极其,公报正中鹄的虚伪记载、对给错误的劝告性国家或许标志放弃主管责。

  中航科技库存有限公司第三届董事会第三次降神会于2011年6月20日在公司降神会室召集。降神会的预示和降神会通讯都是经过电传执行的。、电子邮件发用无线电波发送主宰董事。。9名董事的当选而尚未就职的将出席降神会。,说起来,有9位董事结合了开票。。这次降神会的预示、董事及结合者人数契合关系法度。、法规、公司条例细则及关系规定。按当选而尚未就职的,降神会由董事长Li Ping掌管。,降神会上的董事受到了面向的思索和当选而尚未就职的。,以下开动达到经过:

  一、降神会以9票认可。。。。。。。。。。、0票支持,0票弃权尊敬经过了”在流行中的当选而尚未就职的郭泽义为董事长的朋友”。

  二、降神会以9票认可。。。。。。。。。。、0票支持,0票弃权尊敬经过了”在流行中的补选第三届董事会战术授予及薪酬与增长授予委员的朋友”。由公司名字授予名字,补选郭泽义、刘念彩是公司的战术授予会员,内幕的郭泽义为会议召集人;由薪酬与增长授予池伟群。

  在当选而尚未就职的,每个授予的人事部门构图:

  战术授予:郭泽义、李平、刘年财,内幕的郭泽义为会议召集人;

  审计授予:王玉杰、干凤琪、李平华,内幕的,王宇杰为会议召集人;

  名字授予:微粘稠液体、王玉杰、于健华,该公主为会议召集人;

  薪酬与增长授予:干凤琪、微粘稠液体、郗卫群,内幕的,Feng Qi为会议召集人干。

  三、降神会以9票认可。。。。。。。。。。、0票支持,0票弃权尊敬经过了”在流行中的吸引住郭泽义为行政经理的朋友”。

  四、降神会以9票认可。。。。。。。。。。、0票支持,0票弃权经过董事会指出刘洋作为公司的SE。代劳秘书官长认可刘洋的天职。郭泽义不再肩膀董事会秘书官。公司将尽快指出董事会秘书官。。

  五、降神会以9票认可。。。。。。。。。。、0票支持,0票弃权的终于,经过对田隋良的指出为DEP的朋友。

  六、降神会以9票认可。。。。。。。。。。、0票支持,0票弃权,经过了在流行中的指出Chen Ge为代劳GE的朋友。

  七、降神会以9票认可。。。。。。。。。。、0票支持,0票弃权的终于,经过对刘洋的指出的朋友。

  八、降神会以9票认可。。。。。。。。。。、0票支持,0票弃权,对陈雪永为首座引擎预定朋友。

  九、降神会以9票认可。。。。。。。。。。、0票支持,0票弃权的终于,称赞了对Tao Wei的指出朋友,副创。

  十、降神会以9票认可。。。。。。。。。。、0票支持,0票弃权,经过朋友对规划体系结构的整齐的。

  特别地公报。

  中航科技库存有限公司

  董事会

  6月22日,两

  附:简历

  郭泽义医生柴纳国籍,生于1967年10月,硕士研究生的,年长的经济师。2003年中航科技库存有限公司创建以后任本公司副总经理统兼董事会秘书官,义不容辞的公司董事长、行政经理。郭泽义医生与公司董事、拿住超越百分之五库存的监事及隐名、实践整理者私下没关系联。。通讯宣布终止日期,郭泽义医生拿住本公司168,750股库存,不受柴纳证监会和深圳保证交易所的处分。

  刘洋医生 柴纳国籍,生于1965年3月,硕士研究生的,审定主任会计师、年长的主任会计师。2003充当财务总监,义不容辞的财务总监、董事会代劳秘书官。通讯宣布终止日期,刘洋医生拿住公司118,127股库存,与拿住公司百分之五结束库存的隐名、实践整理者私下没关系联。,不是柴纳证监会等关系部门处分,由份主要担保处分。

  田医生,柴纳国籍,生于1958年7月,本科,机师。2003肩膀本公司副总经理统。。通讯宣布终止日期,田医生富国118家公司。,127股库存,与拿住公司百分之五结束库存的隐名、实践整理者私下没关系联。,不是柴纳证监会等关系部门处分,由份主要担保处分。

  Chen Ge医生 柴纳国籍,生于1966年3月,硕士研究生的,年长的机师。2003肩膀本公司副总经理统。。通讯宣布终止日期,Chen Ge医生拿住公司118,125股库存,与拿住公司百分之五结束库存的隐名、实践整理者私下没关系联。,不是柴纳证监会等关系部门处分,由份主要担保处分。

  陈雪永医生,柴纳国籍,生于1970年6月,研究生的学历,研究员。2003任本公司总机师。通讯宣布终止日期,陈雪永医生拿住公司118,127股库存,与拿住公司百分之五结束库存的隐名、实践整理者私下没关系联。,不是柴纳证监会等关系部门处分,由份主要担保处分。

  陶伟华医生,柴纳国籍,生于1976年7月,本科学历,机师。2005年至2008年3月历任本公司义卖营销部公使、副总经理机师兼义卖公使,2008年3月为公司副总经理统。。通讯宣布终止日期,陶伟华医生不拿住公司的库存。,与拿住公司百分之五结束库存的隐名、实践整理者私下没关系联。,不是柴纳证监会等关系部门处分,由份主要担保处分。

  保证约定遗传密码:002179 保证缩写:航空光电现象公报码:2011-024号

  中航科技库存有限公司

  在流行中的约定董事会代劳秘书官的公报

  公司及董事、监事、年长的完成层确保公报失实。、精确、极其,公报正中鹄的虚伪记载、对给错误的劝告性国家或许标志放弃主管责。

  公司第三届董事会第三次降神会经过比分,认可由财务总监刘洋医生代行董事会秘书官。郭泽义不再肩膀董事会秘书官。公司将尽快指出董事会秘书官。。

  刘洋医生联系信息列举如下:

  加法:河南市洛阳高新技术开发区周山路10号

  联系电话:0379-64326068

  编号:0379-64326068

  信箱:liuyang@

  特别地公报。

  中航科技库存有限公司

  董事会

  6月22日,两

  附:刘洋医生简历

  刘阳,男,柴纳国籍,无在海外无穷庇护权,生于1965年3月,硕士研究生的,审定主任会计师、年长的主任会计师。1988年1月至1996年3月在158厂财务处任务,后头肩膀财务副董事长。、总会计部门公使、副总经理主任会计师兼财政公使,2003年中航科技库存有限公司创建以后任财务总监。刘洋医生拿住公司118,127股库存,与拿住公司百分之五结束库存的隐名、实践整理者私下没关系联。,不是柴纳证监会等关系部门处分,由份主要担保处分。

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