上海家化:2016年度独立董事述职报告_搜狐财经

0:00:00 2017年12月6日 by:

原用头顶:上海家化:孤独董事2016次岁入

上海家化支持者分配物股份有限公司 孤独董事成绩报告单 上海家化支持者分配物股份有限公司 2016 年度孤独董事成绩报告单 一、孤独董事的基本形势 上海支持者分配物股份有限公司的六年级名董事会盟员有3分:傅丁胜丈夫、 孙大建丈夫、黄宇昌丈夫。 傅鼎生:男,本科,法学宣称者。在华东地区政法学会弯垂下来的宣称者、博士研究生导师、 公司孤独董事、上海百联圆分配物股份有限公司孤独董事、甘肃泰泰优异的利润(圆) 分配物股份有限公司孤独董事。作为《西方法学胶卷盒》总编辑,奇纳河法度定期刊物研究会副接触 长、对奇纳河民法研究会常务理事、上海市法学定期刊物研究任务实验室副教长、上海民法 研究任务实验室副教长。同时肩膀上海市求情协商会议的证明人。、上海国际经济贸易求情协商会议 (上海国际求情结心)证明人、上海中国国际信托投资公司条例度公司兼任专门律师。 孙大建:男,本科,入会会计人员、地位较高的会计人员、完全适合簿税务师。曾任上海财经 学会教员、柴纳会计人员事务所主管、上海耀皮塑性的分配物股份有限公司总会计人员、上海 分配物股份有限公司耀皮塑性的圆财务总监,弯垂下来的上海会计人员事务所完全适合簿处 计师、浙江哈尔斯空虚感拥进分配物股份有限公司孤独董事、公司孤独董事。 黄钰昌:男,博士,宣称者。美国加利福尼亚伯克利学会的前助理的、美国匹兹堡学会 商业专科学校助理的宣称者卡茨、会计系助理的宣称者,卡里商业专科学校,Arizo、副教 教导的(终生教职),奇纳河和全欧洲的谢尔曼国际工商业专科学校宣称者副宣称者、 宝山钢铁分配物股份有限公司孤独董事、上海天玑科学技术分配物股份有限公司孤独董事、本公司 孤独董事。 二、孤独董事年度业绩概览 2016 年,公司总共取得 2 次使勾结大会、8 次董事会、6 次级审计协商会议接触、 3 次级薪酬和评价协商会议接触、2 名声集合协商会议接触,咱们都是亲自或代表。。 2016 年,咱们经过和谈沟通。、经过景象素材精力旺盛的实行孤独董事的函数,对 优异的成绩由董事会议论的相互相干想要,各董事 接触和协商会议专门协商会议法案,咱们都向外看景象。、仔细分析研究。致力于接触 仔细听取设法对付层的成绩报告单,精力旺盛的致力于议论,将就咱们的专门知识,宣布 本身的反对和提议。咱们对董事会的全部董事都很谨慎小心的。、仔细的以为,谨慎小心的的 开票。 三、关怀孤独董事的年度业绩 2016 年,咱们把注意集合在以下边,将一军关心材料后 相互相干方针决策、对实行法度合规的孤独而确切的的断定,用印刷体写孤独 反对,细部如次: (1)外交的辩解和资金任务形势 2016 年 3 月 9 日,对公司形势的特别公务的和孤独反对:公 Unsecured matters。 (二)地位较高的设法对付人员的名声和付款 2016年6月3日,公司孤独董事反对,以为正确无误董事会在流行打中公司地位较高的设法对付层的反对 工薪总额;2016年6月24日,孤独董事反对,以为正确无误上海家族的分配物 股份有限公司在流行打中吸引住公司首席执行官的向某人点头或摇头示意;2016年11月25日,孤独董事反对, 1 上海家化支持者分配物股份有限公司 孤独董事成绩报告单 以为正确无误本公司名声董事的提议。 (三)现钞彩金和另一个围攻者偿还 咱们注意到,,,理性公司2016年6月24日传唤的2015年度使勾结大会决议,向股 每10股的现钞彩金(含税)在完全适合日的,它已于2016年7月达到结尾的。 成,与按W分配留边策略关心的规则。 从2009年度以后,本公司每年的现钞分赃都特征该国 留边的百分之三十超过。是你这么说的嘛!留边分配策略与相互相干法规如。 (四)人说明的实行 2016年,公司达到结尾的了2015岁入。、2016年基本的一刻钟、半年度、第三一刻钟 成绩报告单的编制和说明;达到结尾的公司各项暂时宣布的51项。咱们以为公司的人说明工人 适合《中华人民共和国宪法》的规则。,停止精华的的审讯。 批、使分娩列队行进,人说明真实、精确、完全、即时,不注意虚伪记载、给错误的劝告 性提到或优异的滴。 (五)相互相干市 咱们注意到,,,公司六届接触的两个董事会经过了公司宪法。 2016 年,奇纳河的战争 管保(圆)分配物股份有限公司及其隶属事情日报、在流行打中公司 2016 广告年度与上海高沙香料股份有限公司。、在流行打中公司 2016 年份与漳州 日常相干市片仔癀上海家化的心不在焉地说保护人股份有限公司MOT;董事会三方的接触六届接触 议论经过了评定。 2016 年公司与奇纳河的Ping An管保(圆)分配物股份有限公司 事业心日常相干市概括的船只位置的推算、公司以为 2016 上海早莲花 自动售货商店和另一个C联营商店日常市的监视、经过对防护消耗工程的以为 科学技术基金相互相干市法案。是你这么说的嘛!相互相干市已停止精华的的处罚和 续。 (六)家庭般的温暖把持的实行 公司家庭般的温暖把持优异的缺陷的断言,于 2016 年 12 月 31 日 家庭般的温暖把持评价成绩报告单普遍的日,财务成绩报告单家庭般的温暖把持不注意优异的缺陷。,董事会以为,公 该机关一向扣留其有效性在全部优异的边分歧 财务成绩报告单的家庭般的温暖把持。公司非财务成绩报告单中优异的缺陷的家庭般的温暖把持,于 2016 年 12 月 31 日常家庭般的温暖把持评价成绩报告单普遍的日,该公司不注意找到非财务成绩报告单的家庭般的温暖把持。 缺陷。 (七)董事会和特别协商会议的运作 公司曾经按规则到达了董事会审计协商会议、薪酬与接近协商会议、战术协商会议、 名声协商会议,穿着审计协商会议、薪酬与接近协商会议、名声协商会议打中孤独董事 数,作为会议召集人。 2016 年,审计协商会议以为并审批了该协商会议的年度任务工程。,听取大众反对 在流行打中家庭般的温暖审计部任务的成绩报告单,监视和直的公司的家庭般的温暖审计与被发展的状态。在 在公司岁入列队行进中,审讲和对公司的年度审计任务工程的处罚 划,入会会计人员审计后,咱们可以与入会会计人员扣留沟通。,在咱们的时间 还进行了一次现场接触。,审计找到的特别议论与提议Guan Li 议。末尾,咱们回忆并经过了公司的年度财政计算,和年度命运 提到一份会计公司的法案和法案。。 董事会董事会薪酬与接近协商会议 提案提案、审察经过了该公司。 2015 年度股权车道工程分得的财产限度局限性市场占有率回购 2 上海家化支持者分配物股份有限公司 孤独董事成绩报告单 登记和分得的财产市场占有率选择能力登记的向某人点头或摇头示意。 (八)另一个事项 2016 年 3 月 9 日,孤独董事排放在流行打中 2015 年度股权车道工程的分得的财产限度局限 在流行打中市场占有率和市场占有率选择能力点名的孤独反对,以为正确无误公司 2015 年度股权车道工程的分得的财产限额 向使勾结提到的市场占有率回购和登记清单;以为正确无误在流行打中 2015 年度股权车道表 登记分得的财产市场占有率选择能力的向某人点头或摇头示意。 四、总体评价与提议 咱们作为上海支持者分配物股份有限公司孤独董事,由于对各种的使勾结主管的肉体 神,理性公司条例、《证券法》、股票上市的公司管理原则、在流行打中在股票上市的公司到达单一公司的成绩。 执行理事社会事业机构及另一个法度的直的、法规,仔细实行股票上市的公司和各种的使勾结的诚信。 与百折不挠的工作, 实行函数,不受股票上市的公司首要使勾结的约束、现实把持人或另一个列出的 公司在厉害相干的单位或身体的的势力,竭力维修业务公司的作为一个整体利润和结成 合适的益。 在从此的任务中,咱们将依旧地实行咱们的函数。,实在维修业务公司的利润和勾结 合适的益,不孤负各种的使勾结的祝愿。 上海支持者分配物股份有限公司孤独董事 傅鼎生、孙大建、黄钰昌 2017年3月20日 3回到搜狐,检查更多

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