海得控制:2014年第一季度报告_股票频道

0:00:00 2018年1月2日 by:

  次要会计师履历和财务指标

     本宣告期内    头年纪声画同步    本宣告期内比头年纪声画同步增减(%)  
 营业费用(元)    264,456,    219,398,     
 归属于上市公司配偶的净赚(元)    2,536,    -16,610,     
 减除非惯常利害后的净赚(元)    2,056,    -18,434,     
 经纪实行现钞净流量(元)    -9,621,    3,543,     
 每股根本进项(元/股)             
 稀释的每股进项(元/股)             
 额外的刻薄的净资产进项率(%)             
     本宣告期内末    头年残冬腊月    本宣告期内末比头年残冬腊月增减(%)  
 总资产(元)    1,335,294,    1,279,496,     
 属于上市公司配偶的净资产(元)    737,960,    735,424,     

    非惯常利害课题和钱

    √ 套装 □ 不套装

    单位:元

 课题    从年终到宣告期完毕  
 操控非流动资本的统计表(包含登记)    32, 
 内阁按定量供给,占眼前的利害,更由于W规则的使合在一起:封合或数字化的内阁按定量供给外    385, 
 除前述的周围的及其他外费用和费用    73, 
 减:所得税的印象    2, 
 中小配偶权利(纳税后)的印象    10, 
 加在一起    479, 

    宣告最后的事物处的配偶总金额和公司名单

    单位:股

 宣告最后的事物处的总人数(住户)    12,473        
 前10大配偶的持股  
 配偶专门名称    配偶地产    持股除(%)    持股数字    保密的行情影响持一些使产生兴趣数  
 许泓    境内自然人        51,894,940    38,921,205 
 郭孟榕    境内自然人        47,311,794    35,483,845 
 赵大砥    境内自然人    5%    11,009,302    8,256,976 
 何勤奋    境内自然人        10,444,901    0 
 上海静海国际贸易保密的公司。    国际非规定公司        7,200,000    0 
 老洪    境内自然人        2,939,738    0 
 许志汉    境内自然人        2,939,738    0 
 奇纳倾斜飞行——信股债券使就职基金的性命聚集    及其他        2,603,066    0 
 奇纳光大倾斜飞行瑞银改革动力公平合理的事权利使就职基金    及其他        2,533,622    0 
 浦东开展倾斜飞行-广发小盘生长公平合理的事权利型债券    及其他        2,202,468    0 
 取得10大无把握、不决定的事物行情合格证书的公平合理的事权利  
 配偶专门名称    取得无量数字的使产生兴趣    使产生兴趣训练  
 使产生兴趣训练    数字  
 许泓    12,973,735    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    12,973,735 
 郭孟榕    11,827,949    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    11,827,949 
 何勤奋    10,444,901    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    10,444,901 
 上海静海国际贸易保密的公司。    7,200,000    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    7,200,000 
 老洪    2,939,738    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    2,939,738 
 许志汉    2,939,738    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    2,939,738 
 赵大砥    2,752,326    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    2,752,326 
 奇纳倾斜飞行——信股债券使就职基金的性命聚集    2,603,066    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    2,603,066 
 奇纳光大倾斜飞行瑞银改革动力公平合理的事权利使就职基金    2,533,622    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    2,533,622 
 浦东开展倾斜飞行-广发小盘生长公平合理的事权利型债券    2,202,468    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    2,202,468 
 前述的配偶批准的相干 分歧举动的公务的    在徐志汉和Xu Hong的发明和少年批准的相干,郭孟榕与老洪系夫妻相干,公司未知及其他流行音乐十大畅销唱片无量售血液循环股配偶批准可能的选择在关系相干或分歧举动的相干而且流行音乐十大畅销唱片无量售血液循环股配偶和流行音乐十大畅销唱片配偶批准可能的选择在关系相干或分歧举动的相干。  

               几乎委员会第五届聚会第十次聚会的判决

  上海海得操纵系统使产生兴趣保密的公司(以下约分“公司”)第五届董事会第十次聚会于2014年4月23日以现场聚会方法召集。董事会聚会的告发是2014年4月11日的电子邮件。。这次聚会应该是董事会的9。,真正的9。中西部及东部各州的县议会和上级干才聚会,这次聚会的召集契合关于规则。。

  这次聚会逐项尊敬。,批准以下法案:

  一、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,审察公司几乎董事会任务的宣告,并将该项向某人点头或摇头示意在内公司2013年度配偶大会尊敬。(见公司的2013年度宣告)月的第四日节董事会宣告)

  二、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,审察公司几乎com总干才任务的宣告。

  三、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,检讨公司2013年度宣告及摘要。称许将《公司2013年度宣告及摘要》启动外面的消息指示并在内公司2013年度配偶大会尊敬。(见公司的2013年度宣告)、2014-011本公司2013年度宣告摘要

  四、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,检讨公司2013年度财务任务宣告,并将该项向某人点头或摇头示意在内公司2013年度配偶大会尊敬。(见公司的2013年度宣告)月的第四日节董事会宣告)

  五、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,检讨公司2013年度统计表分派测算表。

  奇纳会计师师事务所审计(特别普通合营公司),本公司的净赚属于上市公司配偶。,926,元,总公司的净赚是12。,073,元,补充总公司期初未分派统计表195,419,元,总公司统计表分派207,492,元,法定盈余公积金画1,207,元,扣减11的分派彩金,000,元,可分派给配偶的实践统计表195,285,元。

  称许公司拟议的统计表分派测算表:当年公司定钱,在不增大公积金权利。2013年12月31日的总公平合理的事为220。,000,以000股为基数,付给每10股1元现钞(含税)向全部配偶,就是,每1方找到黄金和人民币(包含收益)。。统计表分派测算表现钞彩金分派总金额22,000,000元,废材的未分派统计表分派。

  孤独董事不隐瞒的称许,并称许将该预案在内公司2013年度配偶大会尊敬。前述的统计表分派伸出契合公司条例。、宪法的关于规则和宪法。。

  六、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,尊敬批准《公司2013年度资产减值计提预备的向某人点头或摇头示意》。

  到2013年12月31日底,公司应收信任信任减值预备合计44,825,元、及其他应收信任款的遗失为923。,元、公平合理的事权利价格曾经预备好积聚22。,946,元、友好的累计遗失为1。,270,元;现世的股权使就职、使合在一起:封合资产、使就职性现实、在建工程、无形资产无减值迹象。。

  七、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,尊敬批准《几乎续聘众华会计师师事务所(特别普通合营公司)为公司2014年度财务宣告审计机构的向某人点头或摇头示意》。

  称许续聘众华会计师师事务所(特别普通合营公司)作为本公司2014年度财务宣告审计机构,年度财务宣告审计酬金不超越70万元,并将此向某人点头或摇头示意在内公司2013年度配偶大会停止尊敬。

  八、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,尊敬批准《公司2013年度内脏把持评价宣告》。(见2014-012公司2013内脏把持评价宣告

  九、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,尊敬批准《几乎将一军并发给公司2013年度董事长及上级管理人事部门漂薪酬的向某人点头或摇头示意》。

  原因公司2009年度配偶大会判决决定的董事长薪酬基准和董事会批准的《上级管理人事部门薪酬将一军管理》,化合公司2013年度的审计业绩,称许董事会主席Xu Hong、对3名上级管理人事部门的绩效将一军产物,郭梦蓉,并称许以此为鉴于发给前述的人事部门2013年度的漂薪酬。

  十、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,对公司年度有理解力的授信状态法案的慎重的。

  称许公司及树枝分店在靠近陆续的12个月内翻各商业倾斜飞行或及其他金融机构勤勉总金额不超越人民币7亿元的有理解力的授信状态,年纪的术语。

  十一、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,尊敬公司年度外面的正当理由指标的向某人点头或摇头示意。

  称许公司或树枝分店为树枝分店及其分店在靠近陆续的12个月内翻倾斜飞行或及其他金融机构勤勉的有理解力的授信事情给予共同责任正当理由,有效期为年纪。,并将该向某人点头或摇头示意在内公司2013年度配偶大会尊敬。(详见2014-013《公司年度外面的正当理由状态的公报》)

  十二、聚会以6票称许,0票支持,0票弃权,尊敬本公司及隶属公司的打手势,互相牵连导演Xu Hong、郭孟榕、石朝竹忍住对法案开票。

  称许公司和公平合理的事权利把持分店在靠近12个月内,与预言的日互相牵连买卖关于的重庆,000万元,并将该向某人点头或摇头示意在内公司2013年度配偶大会尊敬。(详见2014-014《公司及重大利益分店年度日常关系买卖估计的公报》)

  十三个的、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,对浙江海得新能源使产生兴趣收买向某人点头或摇头示意审察,并将该向某人点头或摇头示意在内公司2013年度配偶大会尊敬。(详见2014-015《几乎公司收买浙江海得新能源保密的公司股权及对其增加股份的公报》)

  十四岁、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,尊敬和批准任一几乎和约修改的要紧条目的法案,并将该向某人点头或摇头示意在内公司2013年度配偶大会尊敬。

  (详见2014-016《几乎合资经纪进取心和约修改案要紧条目的公报》)

  十与某人击掌问候人结合的橄榄球队、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,矫正《职工福利抵押单据管理》。

  十六、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,经矫正的主席和上级管理人事部门薪酬a的尊敬。

  十七、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,由公司的一点钟基准清算主席同意。化合流行的信念薪酬程度和实践影响,称许清算公司董事长年度薪酬基准,并将该向某人点头或摇头示意在内公司2013年度配偶大会尊敬。

  十八、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,尊敬和批准几乎清算年薪表的法案。化合流行的信念薪酬程度和实践影响,称许清算C上级管理人事部门的年薪基准。。

  十九个、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,检讨清算董事会默认的条例草案。称许清算孤独董事在公司D切中要害默认,清算后孤独董事的默认基准为人民币7000元/月,并将该向某人点头或摇头示意在内公司2013年度配偶大会尊敬。

  二十、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,尊敬批准《公司2014年最好者四分之一宣告全文及文本》。称许将《公司2014年最好者四分之一全文及文本》启动外面的消息指示。(详见《公司2014年最好者四分之一全文》、2014-017《公司2014年最好者四分之一文本》)

  二十一、以9票称许的聚会,0票支持,0票弃权,审察和批准几乎与20届聚会关于的事项的法案。(详见2014-018《几乎召集公司2013年度配偶大会关于事项的公报》)

                    2013年度宣告 

  次要会计师履历和财务指标

     2013年    2012年    当年比头年纪多。 增减(%)    2011年  
 营业费用(元)    1,431,469,    1,269,254,        1,331,030, 
 归属于上市公司配偶的净赚(元)    30,926,    2,200,    1,    20,475, 
 减除非惯常利害后的净赚(元)    22,414,    -12,301,        17,553, 
 经纪实行现钞净流量(元)    12,540,    40,938,        -155,980, 
 每股根本进项(元/股)    406        1,306%     
 稀释的每股进项(元/股)    406        1,306%     
 额外的刻薄的净资产进项率(%)                 
     2013残冬腊月    2012残冬腊月    当年残冬腊月比头年代替物    2011残冬腊月  
 总资产(元)    1,279,496,    1,236,407,        1,149,390, 
 属于上市公司配偶的净资产(元)    735,424,    715,497,        724,296, 

    非惯常利害课题和钱

    单位:元

 课题    2013年钱    2012量    2011年钱  
 操控非流动资本的统计表(包含登记)    59,    -82,    -268, 
 内阁按定量供给,占眼前的利害,更由于W规则的使合在一起:封合或数字化的内阁按定量供给外    9,912,    17,099,    4,096, 
 除前述的周围的及其他外费用和费用    296,    108,    40, 
 减:所得税的印象    1,309,    2,356,    699, 
 中小配偶权利(纳税后)的印象    447,    265,    247, 
 加在一起    8,511,    14,502,    2,922, 

    主营事情结合

    单位:元

     营业费用    营业本钱    毛利率(%)    营业费用比头年纪声画同步增减(%)    营业本钱比头年纪声画同步增减(%)    毛利率比头年纪声画同步增减(%)  
 分信念              
 机械装置    545,055,    463,248,                 
 城市规划交通    294,205,    245,324,                 
 电力    257,537,    192,260,                 
 矿石    80,600,    65,515,                 
 及其他    251,315,066    207,569,                 
 子商品              
 勤劳电的商品配电事情    755,047,    666,991,                 
 系统综合事情    673,666,    506,928,    2    1         
 分地面              
 东北地面    34,283,    28,821,                 
 华北地面    87,238,    62,730,            -13%     
 华东地面    938,163,    769,637,    1             
 华中地面    159,957,    135,773,                 
 华南地面    41,301,    35,285,                 
 西南地面    55,629,    41,624,                 
 西北地面    31,790,    26,451,                 
 异国客户(退出)    80,348,    73,594,                 

    使产生兴趣变更影响

    单位:股

     在这种代替物    这一代替物的增大或增加,-)    批准这么的代替物  
   数字    除(%)    发行新股票    红利股    公平合理的事权利转拨    及其他    小计    数字    除(%)  
 一、保密的售合格证书使产生兴趣    87,271,329                            87,271,329     
 3、国际及其他所有权权利    87,271,329                            87,271,329     
 自然人的国际所有权权利    87,271,329                            87,271,329     
 二、无量售合格证书使产生兴趣    132,728,671                            132,728,671     
 1、人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    132,728,671                            132,728,671     
 三、使产生兴趣总金额    220,000,000    100%                        220,000,000    100% 

    配偶人数和持股影响

    单位:股

 本宣告所述具有某个时代特征的的配偶总金额    16,715    在配偶总金额完毕前的第与某人击掌问候买卖一半天    12,532         
 持股超越5%配偶的配偶  
 配偶专门名称    配偶地产    持股 除(%)    宣告最后的事物时所持一些公平合理的事权利数字    宣告期内的代替物    保密的行情影响持一些使产生兴趣数    取得无量售合格证书的使产生兴趣数量    质押或解冻  
 许泓    境内自然人        51,894,940    0    38,921,205    12,973,735     
 郭孟榕    境内自然人        47,311,794    0    35,483,845    11,827,949     
 赵大砥    境内自然人        11,009,302    440,200    8,587,126    2,422,176     
 何勤奋    境内自然人        10,444,901    0    0    10,444,901     
 上海静海国际贸易保密的公司。    国际非规定公司        7,500,000    0    0    7,500,000     
 老洪    境内自然人        2,939,738    0    0    2,939,738     
 许志汉    境内自然人        2,939,738    0    0    2,939,738     
 刘玉芳    境内自然人        2,468,900    0    0    2,468,900     
 许百花    境内自然人        2,190,000    0    0    2,190,000     
 吴焕群    境内自然人        1,690,000    0    1,267,500    422,500     
 前述的配偶批准的相干分歧举动的公务的    在徐志汉和Xu Hong的发明和少年批准的相干,郭孟榕与老洪系夫妻相干,不顾及其他配偶和互相牵连批准是有相干的。  
 取得10大无把握、不决定的事物行情合格证书的公平合理的事权利  
 配偶专门名称    腊尽冬残取得无量数字的使产生兴趣    使产生兴趣训练  
 使产生兴趣训练    数字  
 许泓    12,973,735    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    12,973,735 
 郭孟榕    11,827,949    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    11,827,949 
 何勤奋    10,444,901    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    10,444,901 
 上海静海国际贸易保密的公司。    7,500,000    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    7,500,000 
 老洪    2,939,738    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    2,939,738 
 许志汉    2,939,738    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    2,939,738 
 刘玉芳    2,468,900    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    2,468,900 
 赵大砥    2,422,176    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    2,422,176 
 许百花    2,190,000    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    2,190,000 
 陈智萍    1,025,038    人民币普通公平合理的事权利票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票    1,025,038 
 行列前10位的无量可买卖配偶,而且前10名无量售血液循环股配偶和前10名配偶批准关系相干分歧举动的公务的    前述的配偶中,徐志汉和Xu Hong的发明和少年批准的相干,郭孟榕与老洪系夫妻相干。公司未知及其他流行音乐十大畅销唱片无量售血液循环股配偶批准可能的选择在关系相干或分歧举动的相干而且及其他流行音乐十大畅销唱片无量售血液循环股配偶和及其他流行音乐十大畅销唱片配偶批准可能的选择在关系相干或分歧举动的相干。  

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