云南新概念保税科技股份有限公司2006年年度报告_股票频道

0:00:00 2018年6月27日 by:

一、要紧提词
1、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级指导参谋确保新闻C缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的宣称或有意义的事物忽略,实质的现实、个人和协同倾向的精确和和谐的性。
2、Xue Lei搀杂,公司的孤独董事,是鉴于时间约束。,未能列席董事会代表大会,以副本提议;别的七位董事亲自列席了董事会代表大会。。
3、江苏天衡会计学事务全部的限的事物大众司已流出基准。
4、公司董事长徐品云搀杂,管理理事可可碱钠水杨酸钠搀杂,首座财务官朱建华搀杂的申请有特殊教书需要:确保往年传闻切中要害财务传闻。

一、要紧提词

1、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级指导参谋确保新闻C缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的宣称或有意义的事物忽略,实质的现实、个人和协同倾向的精确和和谐的性。

2、Xue Lei搀杂,公司的孤独董事,是鉴于时间约束。,未能列席董事会代表大会,以副本提议;别的七位董事亲自列席了董事会代表大会。。

3、江苏天衡会计学事务全部的限的事物大众司已流出基准。

4、公司董事长徐品云搀杂,管理理事可可碱钠水杨酸钠搀杂,首座财务官朱建华搀杂的申请有特殊教书需要:确保往年传闻中财务传闻的真实、和谐的。

二、浅谈公司的基本命运

1、公司条例定中文著名的人物:云南云南新概念保税地面科学技术命运有限的事物大众司

公司条例定中文著名的人物缩写:保税科学技术

公司英文著名的人物:YUNNAN FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

公司英文著名的人物缩写:YNFT

2、公司条例定代劳人:徐品云

3、董事会书桌:小韦唯

说某种语言的:0871-3186316

副本:0871-3186312

E-mail:dlxgw@

扩大:云南云南昆明Chun Cheng Road 62号楼1506, 15室。

公司纸事务代表:刘露

说某种语言的:0871-3186316

副本:0871-3186312

E-mail:lliu-xgll@

扩大:云南云南昆明Chun Cheng Road 62号楼1506, 15室。

4、公司加入地址:四楼,纸塔(62),Chun Cheng Road,昆明,云南云南

公司使任务地址:云南云南昆明Chun Cheng Road 62号楼1506, 15室。

邮递区号:650011

5、报纸著名的人物的公司新闻述说:上海纸报

奇纳证监会约定互联网网络网站:http//

公司年度传闻的得居第二位的名:董事会使任务室

6、A公司责骂:上海纸买卖所

缩略A股:保税科学技术

公司A股信号:600794

7、别的使关心材料

公司最初注销日期:1994年6月18日

网站最初加入的公司:夏冠贝娇,Dali,云南云南省

公司最初变换加入日期:2006年9月12日

公司加入地址的最初变换:四楼,纸塔(62),Chun Cheng Road,昆明,云南云南

公司团体营业执照注销号:5300001004596

公司税务注销号码:典典滇530103719412145

公司衔接的境内会计学事务所著名的人物:江苏天衡会计学事务全部的限的事物大众司

公司衔接的境内会计学事务所的使任务地址:江苏省南京市郑红街18号东宇大厦8层

三、会计学datum的复数与事情datum的复数汇总

(1)传闻期次要财务datum的复数

单位:元币:人民币
为设计情节 薪水
总推进 24,464,
净赚 14,855,
体谅非惯常盈亏账目后的净赚 18,986,
主营事情推进 56,697,
别的事情推进 2,564,
营业推进 32,718,
使就职进项 1,565,
限额进项
营业外进出净数 -9,818,
经纪使焦虑产生的净现钞流动量 58,163,
现钞及现钞等价物净加法运算额 6,480,

(二)体谅非惯常盈亏账目为设计情节和薪水

单位:元币:人民币
非惯常盈亏账目为设计情节 薪水
扣减公司预备的资产减值预备
-9,818,
别的营业后进项、有利
减:所得税使产生 199,
减:小半股权证券缠住者盈亏账目 -384,
回复以前年度预言责任 5,503,
总效果本利之和 -4,130,

非惯常盈亏账目为设计情节阐明:
1、传闻期内控共有公司幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司代客户贮藏的化学工程商品因住处附近的当地酒店气候继续低温产生凑合反动,数百万抵制的秩序编造,营业外有利。
2、传闻期内控共有公司幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司推理与江苏汇鸿国际群像盛博龙礼服有限的事物大众司办理的调停草案,冲回不需提取的377万元估计责任一笔钱。
3、传闻的最后的事物,幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港诉诸法度,秩序编造可能性引起,就此而论,估计将有492万元的订婚。。
(三)传闻的最后的事物公司前三年次要会计学datum的复数和财务指标

单位:元币:人民币
2005年 无冬无夏 2004年
次要会计学datum的复数 2006年 年增减
清算后 清算前 清算后 清算前
(%)
主营事情进项 88,635,381.67 102,429,577.78 102,429,577.78 – 124,451,905.50 124,451,905.50
总推进 24,464, 9,252,648.77 10,142,112.77 164.41 21,293,981.95 22,183,445.95
净赚 14,855, -3,197,167.36 -2,385,976.19 10,592,358.59 11,403,549.76
体谅非惯常盈亏账目
18,986, 17,890,747 18,701,936.04 6.12 -698,157.62 113,033.55
的净赚
每股进项 -0.03 -0.02 433 0.089 0.096
每股最新进项
加法运算
净资产进项率(%) 2 -1.93 -1.39 6.27 7
个百分点
体谅非惯常盈亏账目
净赚是以推进为根底的。 增长0.06
10.51 10.45 10.92 -0.41 0.07
净资产进项率 个百分点
(%)
体谅非惯常盈亏账目
净赚为根底 增长0.63
10.96 10.33 10.85 -0.41 0.07
额外的公正地净资金 个百分点
产进项率(%)
商业使焦虑的呈现
58,163, 35,074,477.96 35,074,477.96 65.83 21,880,027.69 21,880,027.69
黄金净流量
每股退让
0.38 0.294 0.294 29.25 0.0183 0.0183
的现黄金净流量
2005岁末 岁末比率 2004岁末
2006岁末 上年岁末
清算后 清算前 清算后 清算前
减(%)
总资产 407,400,083.55 410,463,618.33 416,467,500.33 -0.75 433,317,466.22 438,431,884.22
股权证券缠住者权益
180,613,349.34 165,757,938.95 171,233,479.34 8.96 168,892,832.9 173,557,182.1
股权证券缠住者权益
每股净资产 7 1.39 1.44 -15.83 1.416 1.456
清算后每股净资产
5 1.37 1.42 -16.06 1.393 1.433

注:往年公司控共有公司幻想作品保税地面国外使就职检修有限的事物大众司禀承现行会计学机构的互插主力队员,未功劳的亩地从存量清算到有形清算,并采取评论性清算方法对互插datum的复数举行清算。。
(四)传闻PE过来某一特定历史时间的股权证券缠住者权益的变更

单位:元币:人民币
为设计情节 资本的 资金公积 盈余公积 法定公益金 未分派推进 股权证券缠住者权益总效果本利之和
初始循环数 119,239,680.00 171,075,726.39 30,218,471.98 10,437,486.47 -154,775, 165,757,938.95
现期增长 35,771,904.00 1,655, 13,199,766.89 50,627,314.39
现期缩减 35,771,904.00 10,437,486.47 35,771,904.00
终点站数 155,011,584.00 135,303,822.39 31,874,115.48 0 -141,576, 180,613,349.34

股权证券缠住者权益变更的引起:
1、股权证券和资金公积金时装的引起:资金公积金在增加命运扩股切中要害词的搭配平面图。
2、公积金余渣变更的引起剖析:年度推进按主力队员刮治术拉。。
3、法定公益金变更引起剖析:推理财企【2006】67号寄给报社的主力队员切换到法定盈余公积金。
4、未分派推进变更的引起:年度推进。
四、资金存量的时装与股权证券缠住者的地步
(i)资金存量的变更
1、库存变换表

单位:股权证券
因此的时装 这种时装的加法运算或缩减,-) 时装以后的
刮治术 发行 送 刮治术
本利之和 基金转股 别的 小计 本利之和
(%) 新股票 股 (%)
一、有限的事物销制约股
1、乡下持股 37,340,000 31.32 8765192 -8122695 642497 37982497
2、国有团体

3、别的内里资产
31780000 26.65 7460037 -6913209 546828 32326828 20.85

时髦的:
国际团体持股 31780000 26.65 7460037 -6913209 546828 32326828 20.85
国际自然人持股

4、外资持股
时髦的:
海内公司头衔
异国自然人持股

有限的事物销售额制约股
69,120,000 57.97 16225229 -15035904 1189325 70309325
份总效果本利之和
二、命运神分派
1、普通人民币
50,119,680 42.03 19546675 15035904 34582579 84702259

2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、别的
神制约流
50,119,680 42.03 19546675 15035904 34582579 84702259
通命运总效果本利之和
三、命运总和 119,239,680 100 35771904 0 35771904 155011584 100

股权证券在有限的事物销售额制约下上市的时间

单位:股权证券
新产品销售额到期 有限的事物销售额制约 神销售额制约
时间 百货商店加法运算 存货水准 存货水准 阐明
易命运本利之和 额 额
2007年720个月 1、股权证券缠住者幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司
7,750,574 62,558,745 92,452,839
日 幻想作品进出口业务加工区的黄黄金与香港资金产指导有限的事物大众司。:所持
一部分非市价股已在市价之日上市。,在三
2008年720个月
61,567 62,497,178 92,514,406 年内未上市买卖或让。上述的销售额到期一年后

内,经过买卖所买卖零碎缩减保税技术股,出
2009年720个月 62,497,178 0 155,011,584 价钱茫然的水下人民币/股。
日 S的前30个买卖日金钱或财产的转让的公正地价钱
120%),倘若公司在过来某一特定历史时间的提取股息、送配股、资金公积
资金向资金转变的厉害相干,大众呼应上述的承兑
股权证券价钱的破碎与彩金处置。
2、云南云南红浮屠群Dali卷卷烟厂股权证券缠住者持股AF
命运有限的事物大众司资本的总和,承兑上市
市价权日,总资本的的5%为十二。
未上市或在月内让的,资本的总和
二十四月内未上市买卖。

命运变更的制裁
(1)2006年7月3日公司聚集股权分置变革互插股权证券缠住者代表大会,股权分置变革平面图的审察与经过:公司的非市价股权证券缠住者提取加入资本的的15。,035,904股价,每股持股3股,每股10股。
(2)股改前国有股权证券缠住者幻想作品进出口业务加工区的黄金香港的有限的事物资产指导公司缠住本公司非市价国有命运35752000股,国有股权证券缠住者幻想作品保税地面保税工业界界有限的事物大众司缠住本公司非市价国有命运1588000股,推理江苏省国家资产监视指导市政服务机构苏国资复(2006)112号《顾虑云南云南新概念保税地面科学技术命运有限的事物大众司股权分置变革国有股权指导使关心成绩的批》,上述的国有股权证券缠住者持股刮治术产生时装,请参阅命运总和和命运变更一章。。
(3)2006年11月11日公司聚集2006年居第二位的次暂时股权证券缠住者大会,资金向F转变为设计情节的审察制裁:推理2006年6月30日公司的总资本的、公司中期2006年度审计资金预备金,每10股派发3股予总效果股权证券缠住者。命运变更的过户命运
(1)股权分置变革切中要害股权让成绩已记录处理。,2006年720个月日公司股权证券酬报买卖。
(2)公司公积金向命运分派的让,2006年11月24日公司股权证券酬报买卖。分享上年的时装和最新的每股进项、每股净资产等财务指标的使产生
(1)实行股权分置变革平面图后,总资本的、每股进项、财务指标如每股净资产无时装。
(2)公司公积金分派实行后,资本的总和增至155011584股,新股票权变稀薄的计算,2005年度公司每股进项,每股净资产抵制;2006至1-9月每股进项,每股净资产抵制。
2、股权证券发行上市
(1)前三年的股权证券发行
多达本传闻的最后的事物至前三年,该公司还没有发行更多新股票。、理性的命运等股权证券发行上市。
(2)命运总和和公司安排的时装。
1、2006年7月3日公司聚集股权分置变革互插股权证券缠住者代表大会,股权分置变革平面图的审察和经过:公司的非市价股权证券缠住者提取加入资本的的15。,035,904股价,10股市价股提取3股。公司流出顾虑股权分置实行的印制的广告,2006年720个月日股权证券进项买卖。股权分置变革达到结尾的后,公司的总资本的不变量。,股权证券缠住者持股本利之和的时装,有限的事物销售额制约市价股命运为54084096股,神制约市价股命运为65155584股。
对非市价股股权证券缠住者刮治术的慎重的,幻想作品保税地面保税地面工业界界有限的事物大众司股权证券缠住者,余渣的1242557股命运整个用于代幻想作品进出口业务加工区的黄金香港的有限的事物资产指导公司向市价股股权证券缠住者提取对价,代付达到结尾的后,幻想作品保税地面保税工业界界有限的事物大众司不再缠住命运。
互插新闻颁发于2006年6月16日、7月5日、上海纸报7月17日和上海纸买卖所网站。。
2、2006年11月11日公司聚集2006年居第二位的次暂时股权证券缠住者大会,资金向F转变为设计情节的审察制裁:推理2006年6月30日公司的总资本的、公司中期2006年度审计资金预备金,每10股派发3股予总效果股权证券缠住者。公司于2006年11月17日流出实行公报,股权注销日期为11月22日。,停电的打拍子是11月23日。,11月24日IPO买卖。公积金转增加命运本的平面图实行后,公司总资本的变换为155011584股,有限的事物销售额制约市价股命运为70309325股,资本的总和%,神制约市价股命运为84702259股,资本的总和%。
互插新闻颁发于2006年11月14日、上海纸报11月17日与上海纸买卖所网站。
(3)眼前的内里上班族持股使变调子
本传闻的最后的事物公司无内里麻烦股。
(二)股权证券缠住者命运
1、股权证券缠住者人数与股权使变调子

单位:股权证券
传闻的最后的事物股权证券缠住者总和 16,753
流行音乐十大畅销唱片股权证券缠住者持股
限定使赞成
持股刮治术
股权证券缠住者姓名 股权证券缠住者素养 命运总和 年度增减 有制约命运数 质押或解冻的本利之和
(%)

幻想作品进出口业务加工区掌管人
一连串时间的使就职开展 别的 46,503,450 19,284,365 24,514,681
有限的事物大众司
幻想作品进出口业务加工区的黄金
香港的有限的事物资产指导 国有股权证券缠住者 24.50 37,982,497 2,230,497 37,982,497
公司
云南云南红浮屠群大
别的 7,812,147 132,147 7,812,147
理卷卷烟厂
现时称Beijing海内华人使就职
别的 2.85 4,415,900 未知
限公司
吴艳 别的 0.26 406,500 未知
田山 别的 0.26 400,000 未知
余竹 别的 0.23 350,000 未知
邵飞 别的 0.22 340,000 未知
陈世平 别的 0.19 298,900 未知
饶来秀 别的 0.19 295,000 未知
流行音乐十大畅销唱片神销售额制约股权证券缠住者持股命运
股权证券缠住者姓名 缠住神销售额有制约命运本利之和 命运产
幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物
21,988,769 普通人民币股
公司
现时称Beijing海内华人使就职限公司 4,415,900 普通人民币股
吴艳 406,500 普通人民币股
田山 400,000 普通人民币股
余竹 350,000 普通人民币股
邵飞 340,000 普通人民币股
陈世平 298,900 普通人民币股
饶来秀 295,000 普通人民币股
董芳 293,001 普通人民币股
吕洪祥 285,399 普通人民币股
(1)刑柱股权证券缠住者幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司与别的股权证券缠住者私下
上述的股权证券缠住者相干或股权证券缠住者相干的均匀性 不互插相干。
阐明 (2)公司无法决议缠住神销制约股股权证券缠住者私下倘若在关系相干或者
不属于划一举动。

流行音乐十大畅销唱片有限的事物销售额制约股权证券缠住者持股本利之和及有限的事物销售额制约

单位:股权证券
有限的事物销制约股可上
市买卖命运
限定销售额 有限的事物占领
序 可上
制约股 制约股 加法运算百货商店 有限的事物销售额制约
号 市交
东名 本利之和 买卖股权证券数
易时


承兑所持一部分非市价股已在市价之日上市。,三年
幻想作品
未上市买卖或让。上述的销售额到期一年后内,倘若经过经商
保税地面 2009
买卖机构浓缩变稠了保税科学技术股,销售额价钱茫然的水下人民币/股
长江时间 年7
1 24,514,681 24,514,681 (近亲拆分股STR公报前30个买卖日)
使就职使变为 20个月
公正地价钱的120%,倘若公司在过来某一特定历史时间的提取股息、送配股、资金公积
开展有 日
资金向资金转变的厉害相干,大众呼应上述的承兑司股价作除
限公司
额外的彩金处置。
承兑所持一部分非市价股已在市价之日上市。,三年
幻想作品
未上市买卖或让。上述的销售额到期一年后内,倘若经过经商
保税地面 2009
买卖机构浓缩变稠了保税科学技术股,销售额价钱茫然的水下人民币/股
黄金与香港资金 年7
2 37,982,497 37,982,497 (近亲拆分股STR公报前30个买卖日)
产经纪 20个月
公正地价钱的120%,倘若公司在过来某一特定历史时间的提取股息、送配股、资金公积
有限的事物大众 日
资金向资金转变的厉害相干,大众呼应上述的承兑司股价作除

额外的彩金处置。
2007
年7
7,750,574
云南云南红 20个月 股改后有限的事物占领销制约股资本的总和%,自利
浮屠群 日 上市市价权日,总资本的的5%为十二。月内不
3 7,812,147
Dali卷 2008 买卖或让,资本的总和份在二十四月内
卷烟厂 年7 非上市买卖。
61,567
20个月

2、浅谈刑柱股权证券缠住者与实践把持人
(1)团体持股股权证券缠住者命运
刑柱股权证券缠住者姓名:幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司
团体代表:徐军
加入资金:11,800万元
到达日期:2004年3月30日
次要事情或指导使焦虑:工业界使就职(纸使就职除外);各类商品(商品除外)的进出口业务事情;化学工程原料(时髦的危险货物限于在2005年12月06日至2008年12月05日过来某一特定历史时间的经纪:居第二位的类第三种、3项让与经商,国际保税地面公司间的经商,境外进出口业务公司经商,经商代劳事情;普通商品保税贮藏。(仓库栈验收合格);关涉专项审批,凭批准经纪
(2)自然人的实践把持人

倘若购置物别的乡下
姓名 国籍 过来五年的邮政
寓居地或地面的寓居权
幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司董事;笪亚伟,现时称Beijing
蓝建秋 奇纳 否
业科学技术开展有限的事物大众司管理董事
李浩 奇纳 否 幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司监事
幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司董事、财务总监;
笪亚伟,现时称Beijing业科学技术开展有限的事物大众司财务理事;云南云南新概念保税地面
新NA 奇纳 否
科学技术命运有限的事物大众司董事;幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际有限的事物大众司董
事、财务总监
幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司董事;现时称Beijing大汇筑
李金伟 奇纳 否
汽车经商有限的事物大众司管理理事
幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司为设计情节理事;现时称Beijing大
亚功绩科学技术开展有限的事物大众司使就职部理事;云南云南新概念保税地面科学技术
颜惠敏 奇纳 否
命运有限的事物大众司监事;幻想作品国外使就职检修公司董事、
副管理理事
程李荣 奇纳 否 笪亚伟,现时称Beijing业科学技术开展有限的事物大众司行政部理事

(3)刑柱股权证券缠住者和实践把持人的时装
新刑柱股权证券缠住者姓名:幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司
新的实践把持器著名的人物:蓝建秋、李浩、新NA、李金伟、颜惠敏、程李荣
刑柱股权证券缠住者变换日期:2006年10月14日
述说刑柱股权证券缠住者变换的约定报纸:上海纸报
刑柱股权证券缠住者互插新闻述说日期:2006年1020个月日
公司原刑柱股权证券缠住者幻想作品进出口业务加工区的黄金香港的有限的事物资产指导公司缠住本公司命运,公司实践上把持着幻想作品进出口业务加工区指导公司。2006年1020个月日止,公司股权证券缠住者幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司经过股权证券二级百货商店增持本公司命运至,变为公司的刑柱股权证券缠住者,公司的实践把持人是自然人,蓝建秋、李浩、新NA、李金伟、颜惠敏、程李荣。
幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司持股变更命运:(1)2004年6月22日以草案方法受让昆明实在的命运有限的事物大众司缠住的本公司非市价募集团体股768万股;(2)2004年12月15日以草案方法受让云南云南大理造纸厂缠住的本公司非市价股1642万股,股权证券让于2005年9月16日达到结尾的。;(3)多达2006年3月29日,累计从股权证券二级百货商店收买本公司神制约市价股8161980股。(4)2006年3月30日至10月14日,经过股权证券二级百货商店再次收买本公司神制约市价股6176264股。因此该公司共缠住本公司命运35644285股,占总资本的的,时髦的:有限的事物销售额制约的命运18857447股,占公司总资本的的刮治术,神销售额制约的命运16786838股,占公司总资本的的刮治术,变为个人公司的头等大股权证券缠住者。2006年1020个月日,该公司在上海纸报及上海纸买卖所网站流出了《云南云南新概念保税地面科学技术命运有限的事物大众司股权证券缠住者增持命运的公报》。
多达2006年12月31日,刑柱股权证券缠住者幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司共缠住本公司命运46,503,450股,占总资本的的,时髦的:有限的事物销售额制约的命运24514681股,占公司总资本的的刮治术,神销售额制约的命运21988769股,占公司总资本的的刮治术。
蓝建秋,公司的实践把持人、李浩、新NA、李金伟、颜惠敏、程李荣经过其刑柱的幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司缠住本公司命运46503450股,资本的总和%。
(4)公司头衔与把持权相干方块图
3、别的团体股权证券缠住者超越百分之许多

单位:人民币一万元:人民币
股权证券缠住者姓名 团体代表 加入资金 到达日期 次要事情或指导使焦虑
以资金运作与指导尽的国有独资
公司,江苏省政府制裁为人口普查单位
幻想作品进出口业务加工区的黄黄金与香港资金产 2002年
徐品云 15,000 资产使就职现在时的,幻想作品管保
经纪有限的事物大众司 12月3日
税务权限指导市政服务机构的指导,掌管批准的证书排列
国家资产保值评估。

五、董事、监事和初级指导参谋
(i)董事、监事、初级指导层

单位:股权证券币种:人民币
在传闻期内,来自某处大众
性 年 年首 岁末持 股权证券加法运算
姓名 作用 任期开端日期 变更引起 机关收到的薪水
别 龄 股数 股数 电子减法器
合计(一万元)
徐品云 董事长 男 48 2004年4月27日
副董事长、
徐军 男 38 2004年9月5日
管理理事
燕中东 董事 男 38 2005年10月16日
高恢复 董事 男 44 2006年6月30日
新NA 董事 女 30 2006年6月30日
邓永清 董事 男 28 2006年6月30日
薛镭 孤独董事 男 46 2002年4月26日 5
彭良波 孤独董事 男 47 2005年10月16日 5
中西部及东部各州的县议会邀集
王奔 男 35 2001年4月29日 18

颜惠敏 监事 男 35 2005年10月16日
吴小军 监事 男 28 2006年6月30日
黛亚胡安 监事 女 32 2006年6月30日
监事(麻烦)
陈惠 女 36 2004年3月21日
典型性)
股权分置变革的价钱与价钱
资金公积金
小韦唯 董事会书桌 男 54 1999年8月9日 7,078 11,961 4,883 12
资本的加法运算
加法运算命运本利之和
朱建华 财务总监 男 43 2002年3月22日 18
总效果本利之和 / / / / 7,078 11,961 4,883 /

董事、监事、5年来高层指导者的次要任务经验:
(1)徐品云,2001年至2002年任幻想作品保税地面长江港务公司管理理事,2002年12月起任幻想作品进出口业务加工区的黄黄金与香港资金产经纪公司管理理事,2006年10月起任幻想作品进出口业务加工区的黄黄金与香港资金产经纪公司董事长,2004年4月公司董事,2006年6月到现时占领公司董事长。
(2)可可碱钠水杨酸钠,2001年迄今任现时称Beijing国兴使就职有限的事物大众司管理理事;2004年4月起任幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司董事长兼管理理事,2004年9月公司董事,2006年6月以后公司副董事长、管理理事,2006年6月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司董事长,幻想作品国外使就职检修公司董事长、管理理事,2006年8月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人润使就职有限的事物大众司董事长、幻想作品进出口业务加工区掌管人鑫房地产功劳有限的事物大众司董事长。
(3)燕中东,2001年迄今任江苏情谊化学工程厂厂长;2004年4月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司董事、副管理理事,公司董事从2005年10月迄今。
(4)高恢复,作为公司的首座财务官、副管理理事、管理理事,公司Dali造纸子公司管理理事,云南云南大理万里长城生物(化学工程)有限的事物大众司董事;公司董事从2006年6月30日迄今,2001年4月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人润使就职有限的事物大众司董事、管理理事,2005年7月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司董事、管理理事,2006年8月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人鑫房地产功劳有限的事物大众司董事、管理理事、幻想作品保税后勤园区长江江后勤有限的事物大众司董事。
(5)新NA,2000年4月迄今任笪亚伟,现时称Beijing业科学技术开展有限的事物大众司财务理事,2004年3月30日迄今任张家保税地面长一连串时间的使就职开展有限的事物大众司董事、财务总监,公司董事从2006年6月30日迄今,2006年6月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司董事、财务理事。
(6)邓永晴,曾供职东吴纸幻想作品贩卖部、东吴纸上海事情司令部;现供职于幻想作品进出口业务加工区的黄金香港的有限的事物资产指导公司使就职指导部,公司董事从2006年6月30日迄今,2006年6月到现时任幻想作品国外使就职检修公司董事。
(7)Xue Lei,1998年迄今任清清华大学秩序指导学院副教长,初级指导教书中心掌管人,多达2002年4月为公司孤独董事、辽宁凌源钢铁命运有限的事物大众司孤独董事、2004年6月迄今任山东金泰群像命运有限的事物大众司孤独董事。
(8)彭亮波,历任云南云南医药群像有限的事物大众司党委委员、副总经理会计学师,云南云南云药有限的事物大众司董事、副管理理事,云南云南医药群像董事;2006年5月迄今任云南云南公路开展使就职有限的事物公司财务总监、董事会书桌,2003年7月迄今任云南云南马龙领土群像命运有限的事物大众司孤独董事,多达2005年10月为公司孤独董事。
(9)王本,占领幻想作品保税地面国外使就职管理理事、幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司董事、云南云南大理万里长城生物(化学工程)有限的事物大众司董事、上海昌茂使石化公司管理董事;2001以后公司中西部及东部各州的县议会主席,2003年1月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人鑫房地产功劳有限的事物大众司监事,2005年3月到现时任幻想作品保税后勤园区长江江后勤有限的事物大众司董事长,2005年7月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司监事,2006年8月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人润使就职有限的事物大众司监事。
(10)颜惠敏,2001年迄今任笪亚伟,现时称Beijing业科学技术开展有限的事物大众司使就职部理事,2004年迄今任幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司为设计情节理事,2005年10月至本公司监事,2006年6月到现时任幻想作品国外使就职检修公司董事、副管理理事。
(11)吴小军,曾在现时称Beijing农业筑崇文扩大某人的兴趣任务。;2005年4月到现时任现时称Beijing国兴使就职有限的事物大众司副管理理事,幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司日分理事,2006年6月30日至本公司监事,2006年6月到现时任幻想作品保税地面国外使就职检修公司副管理理事。
(12)黛亚胡安,他在幻想作品工业界固定公司总会计部门任务。、幻想作品保税地面通力带电的承装有限的事物大众司总会计部门,现供职于幻想作品进出口业务加工区的黄金香港的有限的事物资产指导公司总会计部门;2006年6月30日至本公司监事,2006年6月到现时任幻想作品保税地面国外使就职检修公司监事。
(13)陈慧,曾任幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司监事、幻想作品进出口业务加工区掌管人润使就职有限的事物大众司副管理理事;2004年4月至本公司监事,1999年迄今任幻想作品保税地面国外使就职检修有限的事物大众司财务理事,2006年8月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人润使就职有限的事物大众司董事、副管理理事。
(14)小韦唯,1998年迄今任董事会书桌。
(15)朱建华,曾任幻想作品审计局工业界交通审计科掌管人,公司副管理理事,云南云南大理万里长城生物(化学工程)有限的事物大众司董事长;2002迄今占领公司首座财务官,2006年8月到现时任幻想作品进出口业务加工区掌管人鑫房地产功劳有限的事物大众司董事,2006年8月到现时任幻想作品保税后勤园区长江江后勤有限的事物大众司董事。
(二)股权证券缠住者单位的任期

占领的职 倘若接纳
姓名 股权证券缠住者单位著名的人物 在任过来某一特定历史时间的
务 薪酬助学金
董事长、
徐品云 幻想作品进出口业务加工区的黄金香港的有限的事物资产指导公司 2002年12月到现时 是
管理理事
董事长、
徐军 幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司 2004年4月到现时 否
管理理事
董事、副
燕中东 幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司 2004年4月到现时 否
管理理事
董事、财
新NA 幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司 2004年4月到现时 否
务总监
邓永清 幻想作品进出口业务加工区的黄金香港的有限的事物资产指导公司 2005年8月到现时 是
颜惠敏 幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司 为设计情节理事 2004年4月到现时 否
日分经
吴小军 幻想作品进出口业务加工区掌管人一连串时间的使就职开展有限的事物大众司 2005年4月到现时 否

黛亚胡安 幻想作品进出口业务加工区的黄金香港的有限的事物资产指导公司 2003年1月到现时 是

别的单位的任期

倘若接纳
姓名 单位著名的人物 占领的作用 在任过来某一特定历史时间的
薪酬助学金
现时称Beijing国兴使就职有限的事物大众司 管理理事 2001年1月到现时 是
幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司 董事长 2005年7月到现时 否
徐军 幻想作品保税地面国外使就职检修公司 董事长、管理理事 2006年6月到现时 否
幻想作品进出口业务加工区掌管人润使就职有限的事物大众司 董事长 2006年8月到现时 否
幻想作品进出口业务加工区掌管人鑫房地产功劳有限的事物大众司 董事长 2006年8月到现时 否
燕中东 江苏情谊化学工程厂 厂长 2001年1月到现时 是
幻想作品进出口业务加工区掌管人润使就职有限的事物大众司 董事、管理理事 2001年4月到现时 否
幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司 董事、管理理事 2005年7月到现时 是
高恢复
幻想作品进出口业务加工区掌管人鑫房地产功劳有限的事物大众司 董事、管理理事 2006年8月到现时 否
幻想作品保税后勤园区长江江后勤有限的事物大众司 董事 2006年8月到现时 否
笪亚伟,现时称Beijing业科学技术开展有限的事物大众司 财务理事 1998年8月到现时 否
新NA
幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司 董事、财务理事 2006年6月到现时 是
邓永清 幻想作品保税地面国外使就职检修公司 董事 2006年6月到现时 否
清清华大学秩序指导学院 副教长、兼职教授 1998年6月到现时 是
薛镭 辽宁凌源钢铁命运有限的事物大众司 孤独董事 2002年6月至2008年4月 是
山东金泰工业界界命运有限的事物大众司 孤独董事 2004年7月至2007年6月 是
财务总监、董事
云南云南公路开展使就职有限的事物公司 2006年8月到现时 是
彭良波 会书桌
云南云南马龙领土群像命运有限的事物大众司 孤独董事 2003年7月至2006年7月 是
幻想作品进出口业务加工区掌管人江国际港务有限的事物大众司 监事 2005年7月到现时 否
幻想作品保税后勤园区长江江后勤有限的事物大众司 董事长 2005年3月到现时 否
王奔
幻想作品进出口业务加工区掌管人鑫房地产功劳有限的事物大众司 监事 2006年8月到现时 否
幻想作品进出口业务加工区掌管人润使就职有限的事物大众司 监事 2006年8月到现时 否
笪亚伟,现时称Beijing业科学技术开展有限的事物大众司 使就职部理事 2001年1月到现时 否
颜惠敏
幻想作品保税地面国外使就职检修公司 董事、副管理理事 2006年6月到现时 否
现时称Beijing国兴使就职有限的事物大众司 副管理理事 2005年4月到现时 否
吴小军
幻想作品保税地面国外使就职检修公司 副管理理事 2006年6月到现时 否
黛亚胡安 幻想作品保税地面国外使就职检修公司 监事 2006年6月到现时 否
陈惠 幻想作品进出口业务加工区掌管人润使就职有限的事物大众司 董事、副管理理事 2006年8月到现时 否
幻想作品保税地面国外使就职检修有限的事物大众司 财务理事 1999年1月到现时 是
幻想作品进出口业务加工区掌管人鑫房地产功劳有限的事物大众司 董事 2006年8月到现时 否
朱建华
幻想作品保税后勤园区长江江后勤有限的事物大众司 董事 2006年8月到现时 否

(三)董事、监事、初级指导层薪酬
1、董事、监事、初级指导参谋薪酬方针决策顺序:董事会董事会、监事、理事薪酬为设计情节使求助于董事会。,董事会深思经过后,使求助于公司股权证券缠住者大会制裁实行。
2、董事、监事、决议初级指导参谋薪水的鉴于:按作用决议薪水数额。
3、往年,管理理事可可碱钠水杨酸钠搀杂在公司提取薪酬的时间是2006年7月至12月,董事高恢复搀杂在公司提取薪酬的时间是2006年1月至7月。
3、茫然的公司提取薪酬助学金的董事监事命运

茫然的公司提取薪酬助学金的董事、掌管姓名 倘若在股权证券缠住者单位或别的关系单位提取薪酬助学金
徐品云 是
燕中东 否
新NA 是
邓永清 是
颜惠敏 否
吴小军 否
黛亚胡安 是
陈惠 是

(四)公司董事、监事初级指导参谋的时装

姓名 占领的作用 楔形物
变化不定的有效性 董事长 听从
夏琼 董事 任务变更与退职
潘福祥 孤独董事 任务变更与退职
姜国兴 监事 任务变更与退职
高恢复 管理理事 任务变更与退职
朱建华 副管理理事 作用清算与退职

1、董事会第四次代表大会于2006年6月15日聚集。,协议变化不定的有效性搀杂辞去董事长作用,开票数徐品云主席尽席,开票数可可碱钠水杨酸钠副主席,协议高恢复搀杂因任务变更辞去管理理事作用,个人协议朱建华搀杂因任务而辞去副管理理事作用。,委任可可碱钠水杨酸钠搀杂为管理理事。。
2、由2006年6月30日公司聚集2005年度股权证券缠住者大会深思,协议变化不定的有效性搀杂因归休辞去董事作用,协议夏琼小姐退职的董事,由于任务的时装。,我协议潘付翔搀杂退职是由于他的孤独董事。,协议姜国兴搀杂因任务变更辞去监事作用,开票数高恢复搀杂、新NA鸨母、邓永晴搀杂是导演,开票数吴小军搀杂、黛亚胡安鸨母为监事。
(五)公司上班族命运
使夭折传闻的最后的事物,公司上班族17人。,归休参谋的费是0英币1镑。。
上班族的安排列举如下:
1、专业妥协

专业外形范围 专业参谋的本利之和
指导参谋 15
财务参谋 2

2、教书方式命运

教书程度范围 教书阶段的本利之和
硕士以上所述 2
两年制专科学校以上所述 15

六、公司管理安排
(i)公司管理命运
《公司条例》的发表与实行、《纸法》、股权证券上市主力队员,联合我公司实践命运,公司条例、股权证券缠住者大代表大会事主力队员、董事代表大会事主力队员和议事主力队员,进一步地完美的公司团体管理安排。
眼前,公司管理的实践命运大体上是僵化的。。公司将进一步地增强基准的调整,完美的管理,实在维修全部的使就职者的恩泽。
1、股权证券缠住者大会与股权证券缠住者大会:股权证券缠住者使过得快活缠住命运的赋予头衔,承当类似的倾向和工作;推理股权证券缠住者大会的资格,进一步地规范聚集股权证券缠住者大会、聚集、议事、提议顺序,确保全部的股权证券缠住者使过得快活等式位置,确保全部的股权证券缠住者都能依法行使赋予头衔。。使关心机关的方针决策和顺序有明确的的主力队员。,关系买卖的限定价格是推理FAI来决议的。,顾虑关系买卖的决议,占领互插董事、关系股权证券缠住者使褪色开票。
2、刑柱股权证券缠住者可以应公司条例、纸法的规制行动,与公司的上班族、资产、财务、孤独机构与公司,董事会、中西部及东部各州的县议会和内里机构孤独运作,公司具有孤独运作的孤独才能。。
3、论董事会与董事会:董事会该当禀承主力队员聚集代表大会。,举行提议;禀承主力队员的开票数顺序开票数董事,董事会的人数和结合大体上是划一的。、法规资格,孤独直接使就职的本利之和和刮治术仍在差距。,公司将尽快改善这项任务。。
4、论中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会该当禀承主力队员聚集代表大会。,公司财务与公司董事、管理理事和别的初级指导参谋监视法度的合规性。,颁发孤独看法。中西部及东部各州的县议会的本利之和和结合大体上是划一的。、方向和方向的资格。
5、成绩评价与激动约束机制深思:公司在逐渐扩展和完美的大众、通明成绩评价基准与激动约束MEC,初级指导参谋的聘用应在雅高公司举行。。
6、公司极其尊敬和警卫法定利息,争取创造股权证券缠住者恩泽、公司、上班族、社会恩泽与别的每侧恩泽的抵消,协同助长公司的继续开展。
7、公司征募并实行了《新闻述说指导条例》。,推理使关心法规、股票上市的公司新闻述说工作的法度慎重的,上海纸日报被约定为公司的新闻D,尽一切的尽力确保全部的股权证券缠住者使过得快活等式的进入,增强公司与使就职者的沟通。
(二)孤独董事的业绩
1、孤独董事在董事会切中要害与

孤独董 往年我理所当然参与。 亲自列席 付托出工 不参加
凡例
事项著名的人物 事会次数 (二) (二) (二)
1现场代表大会,经过说某种语言的代表大会3
薛镭 7 7 0 0
次,3副本选票。
1现场代表大会,经过说某种语言的代表大会3
彭良波 7 7 0 0
次,3副本选票。

2、孤独董事对公司互插事项的意见的分歧
(1)在2006年3月25日聚集的董事会2006年第五次代表大会深思《顾虑计提坏帐预备的预案》:推理云南云南大理万里长城生物化学工程有限的事物大众司的清算比分,对公司及其分店的坏账预备总和,彭亮波,孤独董事,弃权开票,并现在时的了东西OPI:坏账预备拨备应预备互插的审计传闻,为全党的坏账作预备。”使关心新闻述说于2006年3月29日《上海纸报》和上海纸买卖所网站。
(2)在2006年8月28日聚集的董事会2006年第五次代表大会深思股权证券缠住者幻想作品进出口业务加工区的黄金香港的有限的事物资产指导公司《顾虑孤独董事的任命》任命黄雄搀杂为公司孤独董事攻读学位者事项的提议时,孤独董事Xue Luo开票反这张票。,颁发孤独看法:黄雄搀杂是纸公司的初级理事。,掌管百货商店营销事情,其经纪排列与股票上市的公司使关心,不克不及坚持孤独。”使关心新闻述说于2006年8月31日《上海纸报》和上海纸买卖所网站。
(3)2006年10月30日董事会聚集2006年第七次代表大会深思《公司2006年第三四分之一传闻》,孤独董事彭亮波颁发孤独看法:基频与第三四分之一决算表划一。,离任费印制的广告书、进项补充表。(三)公司从事于刑柱事情、参谋、资产、机构、财务等接守的孤独命运
1、事情接守:公司事情安排和谐的,有明确的的经纪排列,孤独粗制滥造、供、销、指导零碎和粗制滥造使任务室,自主经纪。
2、参谋接守:公司到达了孤独麻烦、人事、工资指导零碎,与刑柱股权证券缠住者完整断绝关系,参谋配备与参谋配备,孤独麻烦与资金词的搭配。董事、监事和初级指导参谋应公司条例。、公司条例的主力队员是开票数产生的。,公司初级指导参谋整个在公司提取薪酬。
3、资产接守:公司诈骗孤独资产,具有孤独的粗制滥造经纪系统和互插职业公关,明确的刑柱股权证券缠住者的产权相干。
4、机构层面:公司诈骗孤独健全的安排系统,股权证券缠住者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、指导和指导的赋予头衔和倾向辨别,茫然的与刑柱股权证券缠住者或别的单位混和经纪、合署使任务的命运。
5、财务接守:公司诈骗孤独的财务机关和孤独核算机构。、财务指导系统,有孤独的筑认为,孤独财务方针决策,孤独核算,自负盈亏,依法纳税的。
(四)初级指导参谋的评价与激动

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