牧原股份:第二届董事会第五十一次会议决议公告_牧原股份(002714)

0:00:00 2017年7月31日 by:

贴纸法典:002714 贴纸缩写:牧原常备的 号公报:2017-006

牧原食品常备的股份有限公司

董事会五十分之一一次集合瞬间届集合

公司和董事会所有分子都抵押权D的真相。、正确和完好,无虚伪记载、给错误的劝告性国家或伟大的思念。

畜产品常备的股份有限公司(以下缩写公司):

00 对瞬间届董事会五十分之一一集合须在。传唤这次集合的环行的

及相干集合资料已于2017年1月17日经过书面形式、电子邮件服务业你的东

事、监事和较高的的工会代表员。集合应列席董事会的8人,实际上,8名董事列席集合。

对监事和较高的的工会代表董事会分子,传唤与CH的中华人民共和国比照集合、法规和规则的关系的文字。,无效的集合。

集合掌管由公司董事长秦颖琳教员,董事会认为经过董事会,该法案举行选举,对董事会的分辨率的变得有条理。:

一、8票,0票,0票弃权经过了双辽

在城市安排分店的提议,并称赞提到股东大会的提议。。

牧原食品常备的股份有限公司双辽市、永济市、代县、宁陵县安排分店的公报》详见2017年1月24本公司约定的人表演培养液的日期、《中国1971贴纸报》、上海贴纸报和高个儿报潮信息网。

二、8票,0票,0票弃权经过了永济市

在城市安排分店的提议,并称赞提到股东大会的提议。。

牧原食品常备的股份有限公司双辽市、永济市、代县、宁陵县安排分店的公报》详见2017年1月24本公司约定的人表演培养液的日期、《中国1971贴纸报》、上海贴纸报和高个儿报潮信息网。

三、8票,0票,0票弃权经过了代县

安排附设公司之推荐,并称赞提到股东大会的提议。。

牧原食品常备的股份有限公司双辽市、永济市、代县、宁陵县安排分店的公报》详见2017年1月24本公司约定的人表演培养液的日期、《中国1971贴纸报》、上海贴纸报和高个儿报潮信息网。

四、8票,0票,0票弃权经过了《对Ningling

县安排附设公司之推荐,并称赞提到股东大会的提议。。

牧原食品常备的股份有限公司双辽市、永济市、代县、宁陵县安排分店的公报》详见2017年1月24本公司约定的人表演培养液的日期、《中国1971贴纸报》、上海贴纸报和高个儿报潮信息网。

五、8票,0票,0票弃权的算是认为经过了

分店供给物抵押品的请求的全部效果,并称赞提到股东大会的提议。。

以抵押权不变的生产经营分店。,称赞公司全资分店Tongxu MAKIHARA agro工业界、太康牧原资源管理股份有限公司、商水县牧原栽培股份有限公司向库存专心致志 亿元授信界限供给物共同责任抵押品,达到生产经营需求。相干的信用和抵押品顺序还没有手柄。。

单位名称 拟议的融资和抵押品 抵押品方法 条款 信用证的典型

要点(万元)

通许县牧原耕种股份有限公司 15,000 本公司以确保 1-5年 流动本钱、不易挥发的

资产信用

太康牧原资源管理股份有限公司 40,000 本公司以确保 1-5年 流动本钱、不易挥发的

资产信用

商水县牧原耕种实业股份有限公司 40,000 本公司以确保 1-5年 流动本钱、不易挥发的

资产信用

牧原食品常备的股份有限公司对对全资分店供给物抵押品界限的公报》详见2017年1月24本公司约定的人表演培养液的日期、《中国1971贴纸报》、上海贴纸报和高个儿报潮信息网。

六、8票,0票,0票弃权的选举算是经过《对公司

全资分店通许县牧原耕种股份有限公司筹集股份的请求》,筹集公司全资附设公司的注册本钱,000 万元,筹集股份后通许县牧原耕种股份有限公司注册本钱由17,筹集000元 22,000万元,并称赞提到股东大会的提议。。

牧原食品常备的股份有限公司在本钱的全资分店2017年1月

24 本公司约定的人表演培养液的日期、《中国1971贴纸报》、上海贴纸报和高个儿报

潮人网络。

七、8票,0票,0票弃权的选举算是经过《对公司

全资分店太康牧原资源管理股份有限公司筹集股份的请求》,称赞筹集注册本钱10个全资分店,000 万元,筹集股份后太康牧原资源管理股份有限公司注册本钱由8,筹集000元

至 18,000万元,并称赞提到股东大会的提议。。

牧原食品常备的股份有限公司在本钱的全资分店2017年1月

24 本公司约定的人表演培养液的日期、《中国1971贴纸报》、上海贴纸报和高个儿报

潮人网络。

八、8票,0票,0票弃权的选举算是经过《对公司

全资分店商水县牧原耕种实业股份有限公司筹集股份的请求》,称赞筹集注册本钱12个全资分店,000 万元,筹集股份后商水县牧原耕种实业股份有限公司注册本钱由6,筹集000元 18,000万元,并称赞提到股东大会的提议。。

牧原食品常备的股份有限公司在本钱的全资分店 2017年1月

24 本公司约定的人表演培养液的日期、《中国1971贴纸报》、上海贴纸报和高个儿报

潮人网络。

九、8票,0票,0票弃权经过了对传唤公共

2017基本的特殊集合的推荐。

1到八的对账单左右要提到股东大会,公司称赞在2017年2月8日传唤

牧原食品常备的股份有限公司 2017 基本的暂时股东大会。牧原食品常备的股份有限公司

对传唤2017基本的暂时股东大会的环行的》详见2017年1月24日公司约定

人表演培养液《贴纸时报 》、《中国1971贴纸报 》、上海贴纸报和高个儿报潮信息网

()。

格外地公报。

牧原食品常备的股份有限公司

董事会

2017年1月24日

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