山东登海种业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告_焦点透视_新浪财经

0:00:00 2017年8月29日 by:

   公司和董事会的持有围攻都确保环行的的实质。、正确、满的,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提交或许大师空投,熊共同责任。。

   要紧激励

   该公司于2013年5月13日在证券时报上市。、《奇纳河证券报》和巨潮信息网站上见报了《对检阅2013年首次暂时同伴大会的环行的》

   运动会心不在焉拒绝或修正该提案。

   在这次运动会上心不在焉出现新的提案供开票。

   一、运动会考勤

   山东登海种业市场占有率有限公司2013年首次暂时同伴大会于2013年5月28日午前8:00 在对山东登海种业第二楼运动会举行。宗教团体5名同伴和同伴列席了运动会。 人,代表市场占有率222,240,749 股,公司总极好的的352,000,000 63.14%市场占有率。运动会的检阅和检阅顺序与R。。

   运动会由董事会检阅。,运动会掌管李登海博士,总统。公司董事、监事、董事会秘书官列席了运动会。。

   北京的旧称恒(济南)法度公司法度公司、萧艳初级律师列席了运动会,声明了这次运动会。,并颁发法度看待。

   二、搬动慎重和开票

   同伴周年纪念的大会遵照运动会议程。,采取记名开票开票方法,经过了以下决定:

   (a)慎重和经过对修正《笨蛋》条目的搬动

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   (二)慎重经过了《对山东登海种业市场占有率有限董事会换届提供食宿候选全体员工的打手势》

   运动会以积聚开票的方法开票给毛丽华。、小夏里、王元仲、王宁、李絮花、陶旭东、王玉玲、李玉明、李相杰、王凤荣、Wang Li是公司的第第五董事会围攻。,内侧,李宇明、李相杰、王凤荣、Wang Li是孤独董事。。董事任期三年。,从2013年5月28日到2016年5月27日。

   1、由舆论决定第第五董事会的非孤独董事

   (1)由舆论决定毛丽华夫人为第五B的非孤独董事。;

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   (2)由舆论决定小夏里夫人为公司第五届董事会非孤独董事;

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   (3)王元中博士为非孤独董事由舆论决定的FI;

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   (4)由舆论决定王宁夫人为第五B的非孤独董事。;

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   (5)由舆论决定李絮花博士为公司第五届董事会非孤独董事;

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   (6)陶旭东博士作为第五非孤独董事由舆论决定;

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   (7)由舆论决定王宇玲夫人为第五非孤独董事。

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   2、由舆论决定公司的第第五孤独董事会

   (1)李宇明博士为董事会孤独董事由舆论决定第五;

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   (2)由舆论决定李相杰博士为公司第五届董事会孤独董事;

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   (3)由舆论决定王峰蓉夫人为第五B孤独董事;

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   (4)由舆论决定Wang Li夫人为第五佣金的孤独董事。

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   (三)经中西部及东部各州的县议会赞成由舆论决定发酵饮料(法案)A

   运动会以积聚开票方法由舆论决定王寰邦为公司第五届中西部及东部各州的县议会表面监事,刘贵明当选为第五届中西部及东部各州的县议会监事,雇员监事由企业一般职员国民大会由舆论决定李红玲、石围塘、蒋伟娟成形了中西部及东部各州的县议会的公司的第第五董事会。监事任期三年。,从2013年5月28日到2016年5月27日。

   1、由舆论决定王寰邦博士为公司第五届中西部及东部各州的县议会表面监事;

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   2、刘贵明博士作为中西部及东部各州的县议会的公司的第五名董事会由舆论决定,沙。

   开票产物:契合222股,240,749股,占运动会开票权的100%;0股反,占运动会开票权的0%;弃权0股,占运动会开票权的0%。

   三、初级律师声明事件

   北京的旧称恒(济南)法度公司法度公司、肖岩初级律师列席这次同伴大会举行了现场声明,并流出了法度咨询看待。,以为:公司这次同伴大会检阅和检阅顺序、照顾运动会的资历、检阅人资历、运动会的开票顺序、开票产物和运动会决定成形契合C。、同伴大会常客及另外法度、法规、正态化提供纸张和组成、沙委运动会事常客的有关规定,合法无效的。

   四、备查提供纸张

   1、该同伴会决定的董事attendin签字;

   2北京的旧称市德恒(济南)初级黑色豪门企业对山东登海种业市场占有率有限公司二○一三年首次暂时同伴大会法度看待书。

   特别地公报。

   对山东登海种业市场占有率有限董事会

   2013年5月28日

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